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SEC Busca Provar Fraude Semelhante à da FTX na Binance

27/11/23

Segundo informações do Wall Street Journal (WSJ) hoje, dia 27 de novembro de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) está empenhada em encontrar mais provas que confirmem a suspeita de fraude na Binance US. Esta investigação ocorre após o Departamento de Justiça (DOJ) apresentar acusações contra a Binance e seu ex-CEO Changpeng Zhao neste mês, acusações às quais ele se declarou culpado.


Desde junho, a SEC mantém uma ação judicial em curso contra a Binance US, alegando atividades fraudulentas que colocam em risco os fundos dos clientes. Após o acordo entre a Binance e o DOJ, a SEC busca fortalecer seu caso. Similar à abordagem adotada com a FTX, a SEC está em busca de qualquer sinal de fraude na principal exchange de criptomoedas. Especificamente, a comissão está investigando se a Binance US concedeu a CZ uma maneira de controlar ativos na plataforma, semelhante ao que é alegado em relação a Sam Bankman-Fried.


A SEC moveu uma ação contra a Binance em junho, alegando que a plataforma operava bolsas de valores ilegais. Até o momento, a ação judicial da SEC mostrou o potencial da Binance seguir os passos da fraude da FTX, mas apresentou poucas evidências concretas da atividade em si. No entanto, é possível que a SEC esteja otimista de que a investigação do DOJ sobre a Binance e suas acusações estimule avanços em sua própria investigação.


No acordo com o governo dos Estados Unidos, a Binance concordou em pagar US$ 4,3 bilhões. Com a renúncia de CZ ao cargo de CEO, Richard Teng assumiu como o novo diretor da exchange.






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